Дело было продлено на доследование и мы прилогаем документ:
Срок предварительного следствия
по уголовному делу № 1 17 01140029 000011
до «___» месяцев «___» суток,
то есть по «____» сентября 2017 года
______________________________
(продлеваю/не продлеваю)
Руководитель следственного органа –
заместитель начальника СУ УМВД России
по Белгородской области –
начальник следственной части
полковник юстиции
______________________ Е.А. Уколов
«____» июля 2017 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед руководителем следственного органа
ходатайства о продлении срока предварительного следствии
город Белгород 20 июля 2017 года
Руководитель следственной группы — следователь по ОВД отдела следственной части следственного управления УМВД России по Белгородской области старший лейтенант юстиции Авдеева Н.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 11701140029000011,
УСТАНОВИЛ:
В производстве следственной части СУ УМВД России по Белгородской области находится уголовное дело № 11701140029000011, возбужденное 28.03.2017 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ по факту осуществления в период с 01.01.2016 по 31.01.2017 на территории г. Старый Оскол Белгородской области незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в сумме, превышающей девять миллионов рублей, что является особо крупным размером.
В совершении указанного преступления обвиняется:
БРУЕВИЧ Василий Анатольевич, 30.10.1979 года рождения, постоянно проживает и зарегистрирован по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава-1, д. 10, квартира 76, гражданин Российской Федерации, неработающий, имеет среднее образование, разведен, военнообязанный, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, не судим, имеет двое несовершеннолетних детей, 10.02.2002, 17.03.2008 годов рождения. Бруевич В.А. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ 05.04.2017. 07.04.2017 в отношении Бруевича В.А. Старооскольским городским судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 14.04.2017 Бруевичу В.А. предъявлено обвинение в первоначальной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, п. «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ. Свою причастность к совершению преступления Бруевич В.А. отрицает.
В совершении указанного преступления также подозреваются:
МОРОЗОВА Ирина Аркадьевна, 19.12.1986 года рождения, зарегистрирована и фактически проживает по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Зеленый Лог, д. 7, квартира 85, этаж 6, директор ООО «Дельта», имеющая высшее образование, не замужняя, не военнообязанная, не судима, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, имеет несовершеннолетнего ребенка 08.11.2007 года рождения. Морозова И.А. 05.04.2017 задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ИВС не помещалась. 06.04.2017 в отношении нее избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Свою причастность к совершению расследуемого преступления признает.
ТРУФАНОВА Мария Леонидовна, 07.12.1989 года рождения, зарегистрирована по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Заводская, д. 2, квартира 12, не замужем, детей не имеет, имеющая высшее образование, не работающая, не военнообязанная, не судима, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит. Труфанова М.Л. 05.04.2017 задержана в порядке ст. 91 УПК РФ и помещена в ИВС УМВД России по г. Старый Оскол. 07.04.2017 она освобождена из ИВС, в отношении нее избрано обязательство о явке. Свою причастность в совершении преступления отрицает.
РОЖКОВ Артем Владимирович, 13.10.1987 года рождения, постоянно проживает по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Конева, д. 6 «А», квартира 42, не работающий, имеющий среднее специальное образование, не женат, не судим, военнообязанный, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, детей не имеет. Рожков А.В. 05.04.2017 задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в ИВС ОМВД России по Чернянскому району. 07.04.2017 он освобожден из ИВС, в отношении него избрано обязательство о явке. Свою причастность в совершении преступления Рожков А.В. отрицает.
ШАТАЛОВ Евгений Николаевич, 21.01.1988 года рождения, зарегистрирован и фактически проживает по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Северный, д. 5, квартира 60, не работающий, военнообязанный, имеющий высшее образование, не судим, женат, детей нет, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит. Шаталов Е.Н. 05.04.2017 задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в ИВС УМВД России по г. Старый Оскол. 07.04.2017 он освобожден из ИВС, в отношении него избрано обязательство о явке. Свою причастность в совершении преступления Шаталов Е.Н. отрицает.
ПРОСКУРИН Павел Васильевич, 24.07.1987 года рождения, зарегистрирован и фактически проживает по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Конева, д. 1, квартира 114, не работающий, военнообязанный, не женат, детей нет, не судим, имеющий среднее образование, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит. Проскурин П.В. 05.04.2017 задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в ИВС УМВД России по г. Старый Оскол. 07.04.2017 он освобожден из ИВС, в отношении него избрано обязательство о явке. Свою причастность в совершении преступления Проскурин П.В. отрицает.
В ходе расследования установлено, что в указанный период Бруевич В.А. и иных лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо в качестве кредитной организации, которое должно в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (далее – закон о банковской деятельности) иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности (банковских операций), реализуя преступный умысел, направленный на систематическое извлечение от такой деятельности дохода в особо крупном размере, находясь на территории г. Старый Оскол, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц с заранее установленным размером собственного вознаграждения, что в соответствии с п. 5 ст. 5 закона о банковской деятельности признается банковской операцией, то есть осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в сумме, превышающей девять миллионов рублей, что является особо крупным размером.
16.05.2017 срок предварительного следствия по делу продлен руководителем следственного органа до 04 месяцев 00 суток, то есть по 28.07.2017.
Данное решение о продлении срока предварительного следствия обжалованию в судах и вышестоящих органах процессуального контроля и надзора не подвергались.
При продлении срока предварительного следствия до 04 месяцев, планировалось выполнить следующее: истребовать от органа дознания ответы на направленные в его адрес поручения; истребовать ответы на ранее направленные запросы; осмотреть в полном объеме материалы представленных ПТП, признать имеющиеся оптические диски вещественными доказательствами; назначить фоноскопические судебные экспертизы; ознакомить с постановлениями о назначении данных экспертиз обвиняемого с защитником, пяти подозреваемых с защитниками; обратиться в Старооскольский городской суд с ходатайством о продлении срока домашнего ареста обвиняемого Бруевича В.А.; дополнительно допросить подозреваемых лиц; произвести с их участием очные ставки с подозреваемой Морозовой И.А. и (или) между собой; предъявить участникам имеющиеся в уголовном деле аудиозаписи телефонных переговоров; направить запросы сотовым операторам о получении сведения о принадлежности абонентских номеров; по судебному решению получить детализации телефонных переговоров подозреваемых и обвиняемого, осмотреть их и признать вещественными доказательствами по делу; установить всех ИП, физических лиц, юридических лиц – контрагентов по имеющимся в материалах уголовного дела выпискам по расчетным счетам; направить в их адрес запросы, допросить уполномоченных лиц на предмет наличия реальных финансово-хозяйственных отношений с организациями, подконтрольными обвиняемому, подозреваемым лицам; получить сведения о наличии остатков на расчетных счетах организаций и ИП, используемых для совершения преступления, предпринять меры к наложению ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках.
С момента предыдущего продления срока предварительного следствия по уголовному делу выполнены следующие следственные действия и другие мероприятия, в том числе ранее незапланированные: по судебному решению в рамках открытого судебного заседания продлен срок содержания под домашним арестом обвиняемого Бруевича В.А.; Бруевич В.А. дополнительно допрошен по обстоятельствам расследуемого преступления, в том числе с предъявлением аудиозаписей; дополнительно допрошены четыре подозреваемых лица, в том числе с предъявлением аудиозаписей; произведены по полученным судебным решениям выемки носителей сведений об отдельных электронных почтовых ящиках в представительствах ООО «Яндекс», ООО «Майл.Ру», ООО «Рамблем Интернет Холдинг», а также направлено для исполнения полученное судебное решение о выемке интересующих следствие сведений и документов в социальных сетях, используемых в процессе осуществления преступной деятельности; выполнены мероприятия в порядке ст. 115 УПК РФ в отношении безналичных денежных средств в общей сумме более 2 000 000 рублей; по судебным решениям получены детализации телефонных соединений абонентских номеров за период 1,5 года причастных к совершению преступления лиц; назначены 28 фоноскопических судебных экспертиз по ранее представленным пяти оптическим компакт-дискам с результатами оперативно-разыскных мероприятий в отношении обвиняемого, подозреваемых лиц (общее количество осмотренных на пяти дисках файлов 1056); 23.06.2017 получены дополнительные результаты оперативно-разыскных мероприятий (ПТП) в отношении обвиняемого, подозреваемых и иных лиц в общем количестве 14 дисков; 30.06.2017 представлены дополнительные результаты проведенных оперативно-разыскных мероприятий, имеющие значение для дела; направлены запросы о получении сведений о движении денежных средств по более чем 100 расчетным счетам и частично получены ответы, органу дознания дано поручение установить более 120 физических лиц, посредством банковских карт которых осуществлялось «обналичивание» денежных средств, поступивших от заказчиков (клиентов), с целью их последующего допроса; проведены дополнительные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и допрос иных заказчиков незаконных банковских операций; установление и допрос в качестве свидетелей иных лиц, привлеченных для обеспечения совершения незаконных банковских операций; установлены и допрошены в качестве свидетелей 8 лиц из числа тех, на имя которых оформлены банковские счета, через которых обналичивались денежные средства, фиктивные юридические лица и другие категории лиц; дополнительно осмотрены ряд изъятых по уголовному делу предметов (документов), признанных вещественными доказательствами.
Закончить расследование в срок до 28.07.2017 не представляется возможным, так как по делу в целях его полного, объективного и всестороннего расследования, необходимо: осмотреть в полном объеме ранее представленные результаты оперативно-разыскных мероприятий (ПТП) в отношении подозреваемых лиц в общем количестве 14 дисков; осмотреть дополнительно представленные 23.06.2017 результаты оперативно-разыскных мероприятий (ПТП) в отношении подозреваемых лиц в общем количестве 15 дисков; выбрать из осмотренных аудиофайлов отдельные, по которым назначить новые фоноскопические судебные экспертизы; назначить судебные лингвистические экспертизы; осмотреть представленные 30.06.2017 результаты проведенных оперативно-разыскных мероприятий, по итогам чего принять решение о признании их носителей вещественными доказательствами; осмотреть полученные по делу детализации телефонных соединений с учетов сведений, содержащихся в результатах ПТП; признать их вещественными доказательствами; произвести выемки интересующих следствие предметов, документов в отдельных организациях, при необходимости, принять дополнительные меры к получению пригодных образцов голоса (устной речи) фигурантов для обеспечения производства фоноскопических судебных экспертиз по идентификации их голоса в представленных материалах оперативно-разыскной деятельности; получить в полном объеме результаты работы по письменным поручениям следователя, в зависимости от которых принять решение о проведении дополнительных следственных действий, иных мероприятий; получить в полном объеме сведения и документы по направленным запросам; установить и допросить в качестве свидетелей иных лиц; при возникновении существенных противоречий в показаниях допрошенных лиц, провести между ними очные ставки и иные следственные действия, направленные на устранение данных противоречий; с постановлениями о назначении судебных экспертиз и полученными заключениями экспертов ознакомить заинтересованных лиц.
Для выполнения указанного объема работы, учитывая сложность уголовного дела, а также сроки производства судебных экспертиз и объем, подлежащих исследованию аудиозаписей и сведений о движении денежных средств, потребуется дополнительный срок следствия не менее двух месяцев.
Объем уголовного дела на настоящий момент составляет более 12 томов.
С учетом запланированных мероприятий и необходимости установления срока при обращении в суд с ходатайством о продлении срока домашнего ареста обвиняемого Бруевича В.А. потребуется дополнительный срок расследования не менее 02 месяцев 00 суток, в связи с чем продление срока предварительного следствия испрашивается до 06 месяцев 00 суток, то есть по 28.09.2017.
На основании изложенного и руководствуясь ч. 5 ст. 162 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л:
Ходатайствовать перед руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УМВД России по Белгородской области – начальником следственной части полковником юстиции Уколовым Е.А. о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 11701140029000011 на 02 месяца, а всего до 6-и месяцев 00 суток, то есть по 28.09.2017 включительно.
Следователь по ОВД отдела следственной части
СУ УМВД России по Белгородской области
старший лейтенант юстиции Н.С. Авдеева
На основании части восьмой ст. 162 УПК РФ о продлении срока предварительного следствия уведомлены заинтересованные лица, которым разъяснен порядок обжалования настоящего постановления, копия постановления направлена Старооскольскому городскому прокурору.
Следователь по ОВД отдела следственной части
СУ УМВД России по Белгородской области
старший лейтенант юстиции Н.С. Авдеева
| МИФНС №7 России по Белгородской области Шебекинская межрайонная прокуратура (Для Прибытковой О.Н.) |
В соответствии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ, уведомляю Вас о том, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 20162240359, возбужденному 09.09.2016 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ продлен 07.11.2016 на срок до 4-х месяцев, то есть по 09.01.2017 включительно.
Принятое решение может быть обжаловано в порядке главы 16 УПК РФ.
Приложение: копия постановления от 04.11.2016 на 03 листах.
Старший следователь отдела Н.С. Авдеева
р.т.: (4722) 27-87-10
Таким образом, мы видим беспредел, безнаказанность и беззаконие в Белгородской области ,под покровительством высших эшалонов власти, которые поощряют и прикрывают бандитов из ОПГ Кальбоновских и прочих криминальных элементов, которые работают им на руку и позволяют себе все.