На имена экс-премьера Украины Юлии Тимошенко и ее родственников в иностранных банках были открыты 85 счетов, на которых могут храниться «миллионы фунтов стерлингов», пишет газета Independent со ссылкой на материалы расследования британской юридической компании Lawrence Graham.
«Большие британские банки находятся в центре спора вокруг обвинений в том, что несколько счетов в иностранных банках были открыты на имена Тимошенко и членов ее семьи. В документе, с которым ознакомилась Independent, утверждается, что 85 банковских счетов, на которых хранятся миллионы фунтов стерлингов, были связаны с Тимошенко и ее родственниками», — цитирует текст публикации УНН.
«Расследование стало частью большого следствия, проведенного лондонской юридической фирмой Lawrence Graham, нанятой при Викторе Януковиче украинским министерством по налогам и сборам для поиска активов, которые, вероятно, были присвоены бывшим премьером (Украины)», — добавляет Independent.
Следователи изучили 278 банковских счетов в 26 странах и сделали вывод, что «Тимошенко или члены ее семьи были или бенефициарами, или совладельцами счетов в ряде британских банков».
Читайте:
ГПУ начала расследование незаконных решений по «делу Тимошенко»
В документе утверждается, что в настоящее время открытыми остаются 13 таких счетов по всему миру. Сама Тимошенко и ее представители заявляют, что она не вела никакой коммерческой деятельности после того, как в начале 1997 года стала заниматься политикой.