По результатам проверки компаний, подконтрольных бизнесмену Сергею Курченко, следователи уже начали 11 уголовных производств, информирует УСО МВД Украины.
Правоохранители установили, что в результате незаконной деятельности ряда компаний, которые контролировал Курченко, государственный бюджет потерял почти 7 миллиардов гривен.
«Компаниями ООО «Зовнитрансгаз» , ГП «Петрол» , ПМЖ «Петрол — ФОРВАРДИНГ» и ЧП «Армада- Плюс» в ??течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки, как давальческого сырья, и дальнейшего «реэкспорта» за границу. Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления, уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 миллиардов гривен», — сообщают в ведомстве.
Для прекращения преступной деятельности и возврата средств в государство, уже наложены аресты на около 60 тыс. тонн горюче-смазочных материалов и передано их для хранения в государственные органы.
«Проводится работа по недопущению незаконного перехода права собственности на ОАО «Одесский НПЗ» и ООО «Всеукраинский промышленный союз» к другим субъектам хозяйствования, перед которыми якобы есть кредиторская задолженность», — информируют в МВД.